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2017年年度股東大會通知

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各位股東:
根據《公司法》有關規定,茲定于2018 5 11日召開成都菊樂企業(集團)股份有限公司2017年年度股東大會,會期半天。現將會議相關事宜通知如下:
一、 會議召開時間2018  5 月  11 日  14:00 開始
二、 會議地點:四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
三、 會議召開方式:現場會議。
四、 會議召集人和主持人
本次大會由成都菊樂企業(集團)股份有限公司董事會召集,主持人為童恩文先生。
五、 出席對象
1.成都菊樂企業(集團)股份有限公司全體股東或其代理人。
全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。股東授權委托出席的應出具授權委托書等文件。
2.成都菊樂企業(集團)股份有限公司董事、監事、高級管理人員。
3.公司邀請的其他人員。
六、 會議審議事項
1.審議《公司2017年度董事會工作報告》;
2.審議《公司2017年度監事會工作報告》;
3.審議《公司2017年度財務決算報告》;
4.審議《公司2018年度財務預算報告的議案》;
5.審議《公司2017年度利潤分配方案的議案》。
七、 聯系人及聯系方式
聯 系 人:晉曉娟
聯系電話:028-85082271
地址:四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
八、 附件
成都菊樂企業(集團)股份有限公司2017年年度股東大會會議材料。
 
 
成都菊樂企業(集團)股份有限公司  董事會
 2018年 4月 13 日 

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